旗滨集团: 旗滨集团2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601636        证券简称：旗滨集团          公告编号：2023-028

(资料图)

可转债代码：113047       可转债简称：旗滨转债

              株洲旗滨集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、   会议召开和出席情况

  (一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日

  (二)     股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源

街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）

  (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

份总数的比例（%）

  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

  本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决

符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

议；

议；

会议；公司高管列席了会议。

     二、   议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                     同意                    反对                   弃权

    股东类型

                 票数       比例（%）       票数     比例（%）           票数   比例（%）

     A股      1,306,666,890 99.9998      2,000 0.0001            50 0.0001

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     (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                               同意                   反对                  弃权

           议案名称

序号                          票数     比例（%）         票数        比例（%）     票数    比例（%）

     关于对控股子公司增资暨关联交

     易的议案

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

  已回避表决的关联股东名称：关联股东张柏忠先生、姚培武先生、张国明先

生、候英兰女士、王立勇先生在股东大会上回避表决。

     三、    律师见证情况

     律师：吴桂玲、董宇恒

     律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股

东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决

议合法有效。

                                               株洲旗滨集团股份有限公司

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